|   
ترتيب نتائج البحث حسب: العلاقة | التاريخ
أوردت مجلة فرنسية أن الرئاسة الجزائرية قررت باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رفع دعوى قضائية ضد الجريدة الفرنسية «لوموند» على خلفية استعمال صورته أخيراً في الصفحة الأولى وكأنه معني بفضيحة «أوراق بنما»، ويعكس ذلك «إمعاناً» من الجزائر في تعميق أزمتها الديبلوماسية مع باريس والتي ...
18/05/2016 11:00:37 ص
أعلنت الحكومة الكولومبية أن الشرطة الوطنية صادرت ثمانية أطنان من الكوكايين بمحاذاة الحدود مع بنما في واحدة من أكبر عمليات ضبط للمخدرات في كولومبيا في السنوات الأخيرة. وقال مسؤولون إن هذه الكمية التي تُقدر قيمتها بنحو 240 مليون دولار اكتُشفت في مخبأ تحت الأرض في مزرعة للموز ف...
16/05/2016 06:08:52 ص
ورد اسم رئيس الوزراء الأسترالي مالكولم ترنبول في "أوراق بنما" بصفته مديراً سابقاً لشركة في جزر العذراء البريطانية أنشئت لاستغلال احتياطات للذهب في سيبيريا، وفق ما ذكرت صحيفة "أستراليان فايننشال ريفيو". وانضم ترنبول ورئيس وزراء نيو ساوث ويلز السابق نيفيل وران إلى مجلس إدارة ش...
12/05/2016 05:51:02 ص
أوردت صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» الألمانية أن المصدر الذي سرّب لها ملايين الوثائق من شركة «موساك فونسيكا» للمحاماة في بنما، أرسل بياناً ورد فيه أن دافعه هو الكشف عن «حجم المظالم» التي حوتها الأوراق. وفي البيان المؤلّف من 1800 كلمة ونشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني أول من أ...
07/05/2016 11:12:22 م
اتهمت الولايات المتحدة أمس (الخميس)، عائلة واكد اللبنانية الأصل التي تتمتع بنفوذ كبير في بنما وتدير متجراً كبيراً للسلع الفاخرة ومتاجر معفية من الضرائب وأعمالاً عقارية، بأنها منظمة كبيرة لغسل أموال المخدرات. وأدرجت واشنطن كبار أفراد هذه العائلة وأعمالهم بما في ذلك مجموعتا «غ...
06/05/2016 08:27:24 ص
وجه قاض أرجنتيني إنابة قضائية إلى كل من بنما والبهاماس لمعرفة إن كان الرئيس ماوريسيو ماكري يملك حصصاً في شركتين كشفت "أوراق بنما" وجودهما وتتخذان من هاتين الجنتين الضريبيتين مقراً لهما. ويود القاضي سيباستيان كاسانيلو معرفة "إن كان ماوريسيو ماكري يظهر أو ظهر بصفة مساهم" في شر...
03/05/2016 06:30:33 ص
فتشت السلطات البنمية مجدداً مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة الذي تسربت منه وثائق فضيحة التهرب الضريبي في العالم المعروفة باسم «أوراق بنما». وأوضح خافير كارابالو، النائب المكلف التحقيق في الجريمة المنظمة، أن التفتيش الثاني للمقار الرئيسية للمكتب بعد الأول في 12 الشهر الجاري، «نف...
23/04/2016 07:17:09 م
استقال وزير الصناعة الإسباني خوسيه مانويل سوريا بعد كشف وثائق فضيحة «أوراق بنما» للتهرب الضريبي في العالم، إخفاءه علاقاته بشركات للملاذات الضريبية في جزر الباهاماس وجيرسي البريطانية. وفي 6 الشهر الجاري، استقال رئيس الوزراء الآيسلندي سيغموندور تحت ضغط الشارع، بعد ورود اسمه في...
16/04/2016 01:11:39 ص
أعلن وزير الصناعة الاسباني خوسيه مانويل سوريا الذي ورد اسمه في وثائق «أوراق بنما»، اليوم، استقالته نظراً إلى «الإساءة الواضحة» التي سببها للحكومة ولحزبه. وكانت اثنتان من وسائل الإعلام اليابانية ذكرتا، مطلع الأسبوع الجاري، أن اسم وزير الصناعة مرتبط بالفضيحة الواسعة «لأوراق بن...
15/04/2016 09:11:08 ص
قبل نحو عام من الآن. اجتمع أكثر من مئة صحافي استقصائي متخصص في تعقب المال والجريمة المنظمة في مدينة ميونيخ الألمانية، مع ممثلي الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين icij وصحيفة «زود دويتشه تسايونغ» للتشاور في ما يحويه أكبر تسريب للوثائق في التاريخ. وبعد التشخيص الأولي لأبرز ا...
14/04/2016 05:49:10 م
يعتزم البرلمان الأوروبي أن يشكل لجنة تحقيق حول المتورطين بـ «أوراق بنما» داخل الاتحاد الاوروبي، كما أعلن زعيم حزب الخضر في البرلمان الأوروبي فيليب لامبرتس أمس. وقال النائب الأوروبي البلجيكي «لدينا اتفاق مبدئي»، وذلك في تصريح له إثر مؤتمر لرؤساء الكتل السياسية ورئيس البرلمان ا...
14/04/2016 05:31:38 م
دهمت الشرطة البنمية في مقر مكتب محاماة «موساك فونسيكا» الذي تسربت منه فضيحة التهرب الضريبي في العالم المعروفة باسم «أوراق بنما». وأعلن الادعاء العام أن عمليات مماثلة تجري في «فروع المجموعة»، في وقت يقول الشريك المؤسس رامون فونسيكا، إن الشركة لم تخرق أي قوانين، ولم تدمر أي وثا...
13/04/2016 07:38:53 م
في عام 2009، التزم قادة دول مجموعة العشرين، على وقع الأزمة المالية العالمية، تفكيك الملاذات الضريبية التي سمحت لأثرياء العالم بتجنّب دفع الضرائب. وكان شاغل الولايات المتحدة والحكومات الأوروبية البنوك التي يستغلّها بعض المتهربين من الضرائب والمجرمين في نظام مالي دولي موازٍ. و...
13/04/2016 04:21:07 ص
فتشت مصلحة الضرائب في البيرو فرع مكتب «موساك فونسيكا» البنمي للمحاماة الذي سُرّبت منه وثائق فضيحة التهرب الضريبي في العالم. ونقلت آليات عدة الوثائق من المكتب الواقع في حي سان إيزيدرو في ليما مقابل سفارة بنما، فيما صرح ممثل المصلحة بيرسي دياز: «صادرنا وثائق ورقية وإلكترونية تت...
12/04/2016 06:06:35 م
نشر رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون أمس، سجلاته الضريبية للسنوات الست الأخيرة، محاولاً إخماد عاصفة انتقادات استهدفته، أثارها ذكر اسم والده الراحل في قضية «أوراق بنما». وأعلن تأسيس «مجموعة عمل» لمكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي، للتحقيق في المعلومات الواردة في القضية. ...
11/04/2016 12:44:54 ص
قررت سويسرا تشديد إجراءات التدقيق على بنوكها بعد تسريبات «أوراق بنما» التي أثارت قلقاً عالمياً حول إدعاءات بتهرب ضريبي. وقال رئيس هيئة الرقابة المالية السويسرية توماس باور: «نريد أن نعرف أسماء البنوك التي تعاملت مع الشركة البنمية، وما إذا تم حدوث انتهاك للقوانين السويسرية أم...
10/04/2016 06:19:57 م
سجلت الصحافة الاستقصائية في «وثائق بنما» أخيراً، إنجازاً غير مسبوق منذ فضيحة «ووترغيت»، التي لم تدفع الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون إلى الاستقالة فحسب، بل كان لها الفضل في تسطير أول مبادئ حق الوصول إلى المعلومات والوثائق العامة. وتحولت هذه المبادئ لاحقاً في بعض البلدان قواني...
10/04/2016 04:22:22 ص
فتشت الشرطة في سان سلفادور فرع مكتب «موساك فونسيكا» للمحاماة البنمي المتورط في فضيحة التهرب الضريبي على نطاق عالمي، وصادرت 20 جهاز كومبيوتر ووثائق معلوماتية كثيرة، واستجوبت 7 موظفين لم توقف أياً منهم. ونفذت السلطات السلفادورية عملية التفتيش بعدما نزع عاملون في مكتب المحاماة ...
09/04/2016 07:23:38 م
أفاد رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا أمس الجمعة، أن قرار فرنسا إعادة إدراج بلاده على قائمة الملاذات الضريبية، قرار «خاطئ» و«غير ضروري» لأن حكومته «إلتزمت الشفافية». وقال فاريلا أمام الصحافيين: «أريد أن يكون واضحاً للغاية أن القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية، اجراء خاطئ وغير ض...
09/04/2016 04:32:54 ص
كنت والقارئ نريد أن نبلغ درجة من الثراء تجعل بيل غيتس يحسدنا عليها. وعندما لم نحقق ذلك هبط طموحنا تدريجياً، وكان أن صدرت القائمة السنوية لأثرياء العالم عن مجلة «فوربس» قبل أسابيع، ولم يكن اسم القارئ أو اسمي فيها مع أنها ضمت أكثر من ألف ثري «أفقرهم» يملك أكثر من بليون دولار. ...
09/04/2016 04:25:07 ص
|< <  1 2 3 4 5   > >|